La Ertzaintza (policía del País Vasco) informa que las criptomonedas están ahora presentes en una proporción cada vez mayor de los delitos tecnológicos en Euskadi.
Más de 500 criptodelitos en una pequeña región
En un informe publicado el lunes pasado, la Ertzaintza, con sede en el norte de España, dijo que había registrado 541 quejas relacionadas con las criptomonedas en 2025, todas las cuales ahora estaban siendo investigadas. Los casos incluyen 13 investigaciones sobre presuntos delitos relacionados con fraude, así como una variedad de otros delitos relacionados con el lavado de dinero, malversación de fondos, fraude, engaño y ocultación de activos, en los que las criptomonedas sirven principalmente como un medio para mover u ocultar fondos y no como el único propósito.
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Tendencia creciente
La situación en el País Vasco no es una excepción, sino más bien un microejemplo de un patrón europeo más amplio de creciente delincuencia con criptomonedas.
La agencia policial de la Unión Europea, Europol, ha descrito el fraude y el blanqueo de dinero utilizando criptomonedas como una “carga significativa” para las fuerzas del orden, y España se cita regularmente en importantes operaciones paneuropeas. España ha llevado a cabo recientemente diversas operaciones para desmantelar esquemas piramidales multimillonarios y redes transfronterizas de blanqueo de dinero que utilizaban Bitcoin y otras monedas para blanquear los fondos de miles de víctimas.
El Informe sobre delitos criptográficos 2026 de la firma de análisis TRM Labs afirma que las billeteras ilícitas recibieron $158 mil millones en 2025, un 145 % más que el año pasado, pero eso representa solo ~1,2 % del total de transacciones de criptomonedas y una proporción menor que en 2023, según lo informado por nuestro sitio hermano Bitcoinist.
País de vigilancia criptográfica extrema
España es ampliamente conocida en la criptocomunidad como uno de los países con regulaciones más estrictas y asfixiantes en materia de criptomonedas. A partir de 2021, CEX como Binance y Coinbase se ven obligados a compartir información de sus clientes con el gobierno español en virtud de la Ley de Medidas para Prevenir y Combatir el Fraude Fiscal.
Además de las ya estrictas reglas para informar sobre activos de propiedad extranjera y duras sanciones por errores, los legisladores ahora respaldan una propuesta que trasladaría las ganancias de las criptomonedas a la base general del impuesto sobre la renta, sometiendo a las personas con mayores ingresos a una tasa de hasta el 47% de sus ganancias provenientes de activos digitales.
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¿Qué significa esto para los comerciantes?
Los mercados tienden a tener en cuenta los riesgos regulatorios y de cumplimiento: los picos de noticias a corto plazo rara vez cambian la tendencia a largo plazo de Bitcoin por sí solos, pero medidas fiscales y contra el lavado de dinero más estrictas en jurisdicciones clave como España podrían afectar la liquidez y los volúmenes locales.
Para los comerciantes, una mayor aplicación de la ley en lugares como el País Vasco significa más fricciones KYC, pero también contrapartes más limpias y un marco institucional más sólido con el tiempo. Dado que las estafas se centran en promesas de rentabilidades infladas, los participantes serios del mercado deberían ver las advertencias policiales como una señal de sentimiento en lugar de una amenaza existencial para la clase de activos.
El precio de BTC tiene una tendencia alcista en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD en Tradingview.
Imagen de portada de Perplexity, gráfico BTCUSD de Tradingview
