En 2023, el intercambio de criptomonedas Binance se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y de conocer a su cliente, así como de violar sanciones. La empresa acordó pagar 4.300 millones de dólares, una de las mayores multas corporativas en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de no proporcionar una supervisión adecuada y luego fue sentenciado a cuatro meses de prisión. En respuesta, Zhao acordó dimitir como director ejecutivo de Binance y la empresa aceptó la supervisión del gobierno, prometiendo entrar en una nueva fase de “madurez regulatoria”.
Sin embargo, Binance no parece estar cumpliendo su promesa. Los investigadores del equipo de cumplimiento de la compañía encontraron evidencia de que entidades vinculadas a Irán recibieron más de mil millones de dólares a través del intercambio desde marzo de 2024 hasta agosto de 2025, violando potencialmente las leyes de sanciones, según múltiples fuentes y documentos internos revisados por Fortune. Las transacciones se enrutan a través de Binance utilizando la moneda estable Tether en una cadena de bloques conocida como Tron.
Por temor a repercusiones legales después de que los investigadores hicieran públicos sus hallazgos en informes internos, al menos cinco han sido despedidos desde finales de 2025, según personas que hablaron con Fortune bajo condición de anonimato. Al menos tres de los investigadores tenían experiencia policial en Europa y Asia. Algunos de ellos ocuparon altos cargos en Binance y fueron responsables de investigaciones financieras especiales y globales, incluidas aquellas relacionadas con la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo.
Además de las salidas de los investigadores, al menos cuatro altos funcionarios de cumplimiento han dimitido o han sido despedidos en los últimos tres meses, según fuentes e información públicamente disponible.
“Que esto haya sucedido bajo la vigilancia de los investigadores internos (de Binance) es bastante impactante”, dijo a Fortune Robert Appleton, socio del bufete de abogados Olshan From Woloski que ha manejado sanciones y casos de Irán en el Departamento de Justicia.
El momento de los despidos coincide con una serie de acontecimientos políticos en EE.UU. que beneficiaron a Binance. Estos incluyen la reversión de la supervisión de las criptomonedas por parte del presidente Donald Trump y su decisión en octubre de indultar a Zhao por su declaración de culpabilidad en 2023. El indulto se produjo después de que el equipo de Zhao contratara cabilderos en Washington, D.C., y después de que Binance ayudara al proyecto criptográfico de la familia Trump, World Liberty Financial, a lanzar su propia moneda estable.
“Como cuestión de política, no podemos comentar sobre las investigaciones en curso. Binance se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones de sanciones aplicables en los mercados en los que opera”, dijo un portavoz de Binance en un comunicado, y agregó que la compañía no puede comentar sobre asuntos específicos de personal y que los empleados que violen las políticas de la compañía están sujetos a despido.
“Seguimos trabajando estrechamente con socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger a nuestros usuarios y a todo el ecosistema. Nuestra experiencia central y los equipos que lideran estos esfuerzos permanecen en su lugar”, dice el comunicado.
Un nuevo enfoque de cumplimiento
Fundada en 2017, Binance se ha convertido rápidamente en el principal intercambio de criptomonedas del mundo. Pero este crecimiento astronómico ha traído consigo una serie de desafíos regulatorios y legales. En medio de una investigación del Departamento de Justicia sobre las operaciones del intercambio, Binance lanzó una campaña para reformar su imagen, incluida la creación de su equipo de cumplimiento con funcionarios policiales estrella de todo el mundo.
Cuando el Departamento de Justicia anunció su acuerdo con Binance en noviembre de 2023, los fiscales dijeron que la compañía y su cofundador Zhao priorizaron la riqueza sobre el cumplimiento regulatorio y facilitaron miles de millones de dólares en transacciones ilegales entre usuarios en países como Irán, Cuba y Siria. “Una estrategia corporativa que prioriza las ganancias sobre el cumplimiento no es un camino hacia la riqueza, es un camino hacia el procesamiento federal”, escribió la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco.
Zhao acordó renunciar como CEO, y la compañía dijo en una publicación de blog que el acuerdo permitió a Binance “pasar página en un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento”. Poco después, Binance nombró director ejecutivo a Richard Teng, exregulador financiero de Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. Un año después, en noviembre de 2024, Binance anunció planes para aumentar su fuerza laboral de cumplimiento a tiempo completo en un 34% a 645 para fin de año.
Binance todavía está contratando para más de una docena de puestos relacionados con el cumplimiento en su plataforma de búsqueda de empleo.
Nota del editor: esta historia se actualizó el 15 de febrero para incluir nueva información proporcionada por Binance.
