La actividad ilegal en el sector de las criptomonedas no es nada nuevo, pero los estados nacionales han representado una proporción cada vez mayor de ella en los últimos meses. Según una nueva sección del Informe sobre delitos criptográficos de Chaina, la cantidad de criptomonedas recibidas por entidades sancionadas, incluidas Rusia e Irán, aumentó un 694% el año pasado.
El informe detalla la evolución del criptocrimen a lo largo del tiempo. En el pasado, el uso ilegal de criptomonedas estuvo dominado por participantes individuales que intercambiaban cientos de miles o millones de dólares. Ahora los estados nacionales están empezando a dominar el sector, moviendo cientos de millones o incluso miles de millones de fondos obtenidos mediante piratería informática o fraude.
“Si bien los estados-nación han estado usando criptomonedas durante algún tiempo, hoy está sucediendo en una escala diferente”, dijo Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainaanalysis, una empresa privada que ayuda a agencias gubernamentales y empresas de criptomonedas a identificar actividades ilícitas.
El informe se produce mientras surgen rumores sobre los criptoactivos en otro país sancionado, Venezuela. Aunque el país sudamericano no aparece nombrado en el informe, tiene una larga trayectoria en el ámbito de las criptomonedas. Fierman dice que los ciudadanos están utilizando esto como una forma de contrarrestar la hiperinflación de su moneda.
En cuanto a Rusia, en los últimos años el país ha tomado varias medidas para crear una red. En 2024, en respuesta a las sanciones occidentales, aprobó una ley que permitía el uso de criptomonedas para pagos internacionales. Luego, en febrero de 2025, el país lanzó su token A7A5 respaldado en rublos, que generó aproximadamente 93 mil millones de dólares en volumen de transacciones en menos de un año.
Irán ha logrado avances similares en el uso de criptomonedas. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su red de representantes facilitaron más de 2 mil millones de dólares en lavado de dinero, ventas ilegales de petróleo y compras de armas. Según el informe, las organizaciones terroristas vinculadas a Irán, incluidos los libaneses Hezbolá, Hamás y los hutíes, están utilizando criptomonedas a una escala sin precedentes.
La gran mayoría de los criptodelitos ocurren en forma de monedas estables, que representan el 84% de todo el volumen de transacciones ilegales. Esto refleja una tendencia más amplia en blockchain: la gente utiliza cada vez más monedas estables porque facilitan los pagos transfronterizos y tienen una menor volatilidad.
El informe afirma que la criptoeconomía en general se compone principalmente de transacciones legítimas. La proporción ilícita del volumen total de transacciones de criptomonedas ha aumentado ligeramente en comparación con el año pasado, pero sigue siendo inferior al 1%.
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