Las autoridades federales arrestaron a cuatro personas por suministrar de contrabando chips Nvidia, que son componentes críticos para las empresas de inteligencia artificial. Los hombres supuestamente crearon una compleja red de contrabando que enviaba los chips desde Alabama a través de Malasia y Tailandia y finalmente a destinatarios en China, dijo el jueves el Departamento de Justicia.
Los demandados no pudieron obtener dicho permiso porque supuestamente intentaban eludir los controles de exportación que restringían el suministro de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia. Según la acusación, el ejército de la República Popular China (RPC) buscó los chips para “el desarrollo y prueba de armas, incluidas armas de destrucción masiva, y en relación con el desarrollo y despliegue en la República Popular China de herramientas de vigilancia avanzadas que utilizan inteligencia artificial”. Añadió que China está desarrollando capacidades de supercomputación y aspira a convertirse en “el líder mundial en inteligencia artificial para 2030”.
Los controles de exportación impuestos por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio sobre chips de computadora avanzados y computadoras y dispositivos que contienen esos chips entrarán en vigencia en octubre de 2022.
“Como lo demuestra esta acusación, la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida está firmemente comprometida a proteger la seguridad nacional de nuestra nación”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida, Gregory Kehoe, en un comunicado. “Gracias al dedicado trabajo de investigación de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, los acusados que exportaron indebidamente esta tecnología sensible serán llevados ante la justicia”.
Los arrestos del miércoles en Florida, Alabama y California incluyeron a Hong Ning Ho, también conocido como Matthew Ho, de 34 años, ciudadano estadounidense nacido en Hong Kong y que vive en Tampa, Florida; Brian Curtis Raymond, de 46 años, ciudadano estadounidense de Huntsville, Alabama; Chum Lee, de 38 años, también conocido como Tony Lee, de China, que ahora vive en San Leandro, California; y Jing Chen, de 45 años, ciudadano chino con una visa de estudiante no inmigrante F-1 que reside en Tampa, Florida. Chen y Ho fueron procesados ayer en Florida, Raymond fue procesado en Alabama y Lee fue procesado en California el jueves.
La acusación describe a Raymond como director ejecutivo y único propietario de un distribuidor estadounidense anónimo de productos tecnológicos con licencia para vender procesadores gráficos Nvidia. Según su biografía de LinkedIn, Raymond dirige Bitworks, que afirma proporcionar “IA a escala con Nvidia HGX y DGX como socio certificado en la nube”. En LinkedIn, Raymond también se identifica como CTO de Corvex, una empresa de inteligencia artificial basada en la nube con sede en Arlington, Virginia, un puesto que, según dice, comenzará en octubre. La semana pasada, Corvex anunció que se fusionaría con la empresa de tecnología médica Movano y saldrá a bolsa una vez que se complete el acuerdo.
Un portavoz de Corvex dijo a Fortune: “Corvex no participó en las actividades alegadas en la acusación del Departamento de Justicia. El individuo identificado no es un empleado de Corvex. Anteriormente fue consultor de la compañía pero se estaba trasladando a un puesto de empleado, pero esa oferta fue rescindida”.
Raymond no respondió a las solicitudes de comentarios. Un mensaje dejado por Ho no fue respondido. Los intentos de contactar a Lee y Chen fueron infructuosos.
Según la acusación, el plan se centró en una empresa fantasma, Janford Realtor LLC, que operaba en Tampa y era propiedad de Ho y Lee y estaba controlada por ellos. A través de una empresa fantasma, Ho, Chen y Li identificaron clientes potenciales en China que querían comprar GPU de Nvidia y luego realizaron pedidos a través de Janford y otra empresa estadounidense anónima. Ho y otros cómplices no identificados compraron procesadores gráficos de proveedores no identificados, incluidos Raymond y otra empresa estadounidense no identificada, dice la acusación.
Se cree que el grupo logró contrabandear dos exportaciones distintas, incluidas 400 GPU Nvidia A100 enviadas a China entre octubre de 2024 y enero de 2025 en dos envíos. Los envíos tercero y cuarto fueron interceptados por las fuerzas del orden, pero supuestamente incluían 10 supercomputadoras Hewlett Packard Enterprise equipadas con GPU Nvidia H100 y 50 GPU Nvidia H200 adicionales.
Las autoridades dijeron que Jenford nunca estuvo involucrado en ninguna transacción de bienes raíces. Raymond supuestamente suministraba unidades de procesamiento de gráficos a través de su empresa de electrónica de Alabama, según la acusación.
Los mensajes a Bitworks, la empresa que Raymond incluye en su LinkedIn, no fueron respondidos. Nvidia no respondió a una solicitud de comentarios.
Cada uno de los cuatro enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo de evasión de exportaciones, 10 años por cada cargo de contrabando y 20 años por cada cargo de lavado de dinero.
Los arrestos se producen cuando el negocio de Nvidia en China empeora debido a las regulaciones de exportación. La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo el miércoles que Nvidia se ha enfrentado a una disminución en las órdenes de compra debido a preocupaciones geopolíticas, pero también abogó por el acceso al mercado chino.
“Si bien estamos decepcionados por el entorno actual que nos impide ofrecer productos informáticos de centros de datos más competitivos a China, estamos comprometidos a seguir colaborando con los gobiernos de EE. UU. y China y continuaremos abogando por la capacidad de Estados Unidos para competir globalmente”, dijo Kress el miércoles durante la conferencia telefónica sobre las ganancias del tercer trimestre de Nvidia.
