El Congreso continúa investigando el uso de Binance por parte de Irán. El senador Richard Blumenthal (D-Conn.) envió cartas el viernes solicitando detalles sobre el estado de dos monitores encargados de supervisar el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y sus operaciones de cumplimiento.
“Escribo con preocupación por las crecientes acusaciones de esfuerzos peligrosamente débiles por parte de Binance contra el lavado de dinero”, dijo Blumenthal en cartas enviadas al Departamento de Justicia y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los representantes del Departamento de Justicia y FinCEN no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Como parte de su acuerdo de 2023 con Binance sobre deficiencias de cumplimiento, el gobierno de EE. UU. instaló dos monitores que informan por separado al Departamento de Justicia y a FinCEN para garantizar que el intercambio haya tomado las medidas adecuadas para revisar su programa de cumplimiento. El seguimiento, que comenzó en 2024, fue parte de un acuerdo de culpabilidad más amplio en el que Binance pagó una multa de 4.300 millones de dólares por no proporcionar una supervisión adecuada del lavado de dinero y las sanciones.
Desde entonces, Binance ha tratado de proyectar una imagen de responsabilidad corporativa, pero informes recientes sobre los flujos de criptomonedas iraníes han llevado a Blumenthal—junto con otros demócratas del Senado—a investigar el intercambio de criptomonedas y la administración Trump sobre si las operaciones internas del intercambio son consistentes con su retórica pública.
En medio de la controversia pública, dos monitores de Binance cuyo trabajo es monitorear cualquier mala conducta guardaron silencio.
Frances McLeod, monitora elegida por el Departamento de Justicia y socia fundadora de la firma consultora Forensic Risk Alliance, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo Sharon Cohen Levin, supervisora de FinCEN y socia del bufete de abogados Sullivan & Cromwell.
¿Monitoreo en pausa?
El interrogatorio de Blumenthal se produce después de que varios medios de comunicación informaran que Binance despidió a investigadores internos que advirtieron a los ejecutivos que más de mil millones de dólares habían volado a través del intercambio hacia carteras vinculadas a Irán. Binance dijo que los despidos de los investigadores no estaban relacionados con sus hallazgos sobre los flujos iraníes y que el intercambio de criptomonedas mantiene un estricto programa de cumplimiento. Los representantes del intercambio de criptomonedas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la solicitud de información de Blumenthal sobre el estado de sus monitores.
Las cartas del senador también siguen a un informe de Reuters de 2025 que decía que el Departamento de Justicia suspendió el monitoreo corporativo como parte de una revisión informal. En marzo de 2025, un juez aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de poner fin a la vigilancia de Glencore, una empresa minera internacional involucrada en un plan de soborno internacional. Más tarde ese año, el Departamento de Justicia también levantó el requisito para que el fabricante de aviones Boeing tuviera su propio supervisor independiente.
Los críticos del seguimiento, o de los casos en los que los gobiernos piden a terceros independientes que supervisen a una empresa que infringe la ley, argumentan que es una carga costosa para las empresas o simplemente es ineficaz.
En 2013, un tribunal estadounidense puso a Apple bajo escrutinio antimonopolio después de dictaminar que el gigante tecnológico había participado en una conspiración para fijar precios. Otras empresas importantes que han recibido monitores son Deutsche Bank, Volkswagen y Walmart.
