Nevin Shetty. (Foto del archivo de tela)
El ex director financiero del minorista de software de Seattle Fabric fue sentenciado el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle a dos años de prisión por un plan de fraude electrónico que utilizó indebidamente 35 millones de dólares de su antiguo empleador.
Nevin Shetty, de 42 años, de Mercer Island, Washington, fue declarado culpable en noviembre pasado después de un juicio con jurado de nueve días por cuatro cargos de fraude electrónico.
“La pérdida tuvo consecuencias importantes y graves para la empresa”, dijo la jueza Tana Lyn Shetty en la audiencia de sentencia, afirmando que sus acciones habían costado el empleo a 60 personas. “Casi arruinaste la empresa… Jugaste con dinero que no te pertenecía”.
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington había solicitado una sentencia de nueve años, según un memorando de sentencia presentado antes del fallo del jueves.
El fiscal federal adjunto Philip Kopczynski escribió al tribunal que el “grave delito de Shetty merece un castigo severo”, calificándolo de “un plan calculado, motivado por la codicia y cuidadosamente ejecutado durante muchos meses”.
A Shetty se le ordenó pagar 35.000.100 dólares y estará sujeta a supervisión posterior a la custodia durante tres años. El juez Lin también impuso la condición especial de que no puede ocupar un cargo como funcionario o director de una empresa sin la aprobación previa de la oficina de libertad condicional.
Shetty se unió a Fabric como directora financiera en marzo de 2021. La empresa, que en ese momento estaba dirigida por varios ex ejecutivos de Amazon, acababa de recaudar 43 millones de dólares en nuevos fondos, y Shetty ayudó a elaborar políticas que gobernaran la inversión conservadora del dinero recaudado mientras la empresa trabajaba para hacer crecer su negocio. Cuatro meses después, Fabric recaudó otros 100 millones de dólares y en febrero de 2022 recaudó una ronda Serie C de 140 millones de dólares, alcanzando una valoración de 1.500 millones de dólares.
Los fiscales dijeron que Shetty desvió fondos a su propio negocio de criptomonedas, HighTower Treasury, sin autorización a principios de 2022. Aunque ayudó a elaborar políticas de la empresa que limitaban las inversiones a cuentas de bajo riesgo, secretamente movió dinero a plataformas financieras descentralizadas de alto rendimiento que prometían rendimientos del 20%.
Según los registros, el plan de Shetty era pagarle a su empleador un interés del 6% y quedarse con el resto de las ganancias a través de HighTower. Él y su socio ganaron alrededor de 133.000 dólares en el primer mes, pero en mayo de 2022, la inversión en criptomonedas colapsó, eliminando casi todos los 35 millones de dólares.
Después de confesarle a sus colegas, Shetty fue despedido y la empresa denunció el robo al FBI.
Shetty fue acusada en mayo de 2023.
