El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a diez altos funcionarios y empleados de cuatro empresas de “mercados” de criptomonedas de realizar campañas fraudulentas destinadas a aumentar tanto el volumen de operaciones como los precios de ciertos activos digitales.
Trampa criptográfica del FBI
Los cargos, anunciados por el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el lunes, involucran a empleados de Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Los tres acusados fueron detenidos en Singapur y extraditados a Estados Unidos. Hicieron su primera comparecencia ante un juez federal en Oakland el lunes. Dos de ellos eran directores ejecutivos de las empresas mencionadas.
Los cargos surgieron de una operación encubierta del FBI, el FBI y el IRS-CI que comenzó en mayo de 2024 y se centró en el “comercio falso”. El FBI creó tokens criptográficos y luego observó cómo estas empresas caían en la trampa de aumentar artificialmente los volúmenes y los precios.
Recordemos que el comercio de lavado ocurre cuando la misma parte efectivamente comercia consigo misma para crear volumen y liquidez falsos, sentando las bases para una manipulación de precios al estilo bombeo y descarga. Durante un “pump and dump”, los organizadores inflan el revuelo e inflan artificialmente el precio del token solo para deshacerse de sus tenencias en la cima.
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Los acusados enfrentan tres cargos separados, según el comunicado. Se les acusa no sólo de trabajar juntos para aumentar el volumen de operaciones y los precios, sino también de cobrar vendiendo esos tokens a niveles inflados a inversores desprevenidos, convirtiendo los esquemas en el clásico juego de “pump and dump” descrito anteriormente. El plan también perjudicó a compradores fuera de Estados Unidos.
Además de los tres individuos extraditados, dos acusados ya se declararon culpables y recibieron sentencias de la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Araceli Martínez-Holguín. Hasta ahora, las autoridades han incautado más de 1 millón de dólares en criptomonedas.
Impacto en el mercado y conclusiones para los comerciantes.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia acusa a personas de fraude. En octubre de 2024, 18 personas y entidades fueron acusadas en Boston de fraude generalizado y manipulación de los mercados de criptomonedas. En este caso, los cargos incluían a ejecutivos de cuatro empresas de criptomonedas, cuatro “creadores de mercado” (ZM Quant, CLS Global MyTrade y Gotbit) y empleados de estas empresas.
Los volúmenes falsos y la liquidez creada artificialmente son características estructurales de los mercados de altcoins. Los cargos sugieren que el Departamento de Justicia tratará los esquemas como fraude de valores tradicional en lugar de “modas pasajeras” en una nueva clase de activos.
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Los comerciantes deben ser conscientes de que un gran volumen de tokens ilíquidos en una red o intercambio es ahora una señal de alerta, especialmente cuando se asocia con acuerdos de creación de mercado mal documentados.
Esta operación podría ir seguida de una mayor aplicación de la ley, lo que conduciría a primas de riesgo legal más altas para los tokens de pequeña capitalización, un mayor escrutinio de los creadores de mercado y una liquidez potencialmente más limpia pero más escasa en el corto plazo. Si el Departamento de Justicia termina teniendo todo el éxito en este caso, el espacio de las criptomonedas de los “casinos de beta alta” podría reducirse, mientras que los lugares y activos involucrados se beneficiarían de una reevaluación de su confiabilidad con el tiempo.
Al momento de escribir este artículo, BTC se cotiza a un máximo de $68,000. Fuente: BTCUSD en Tradingview.
Imagen de portada de Perplexity, gráfico BTCUSD de Tradingview
