El análisis de la firma de análisis blockchain Chaina sitúa la cifra en alrededor de 20 mil millones de dólares, la cantidad estimada de dinero sucio que pasó por Xinbi, un mercado de criptomonedas en idioma chino, entre 2021 y 2025. Ahora el gobierno del Reino Unido quiere cerrarlo.
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Los centros de estafa están en el centro de todo
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido anunció el jueves que había impuesto amplias sanciones a Xinbi, una plataforma acusada de proporcionar servicios criptográficos, herramientas de estafa y otros recursos criminales a delincuentes en todo el sudeste asiático.
La medida congela cualquier activo vinculado al Reino Unido vinculado a la plataforma y prohíbe a los bancos, empresas de cifrado y ciudadanos del Reino Unido hacer cualquier negocio con ella, ya sea financiero o de otro tipo.
Xinbi no es sólo un sistema de pago para delincuentes. Los informes muestran que la plataforma está en el centro de una red de operaciones ilícitas interconectadas, muchas de las cuales involucran conexiones fraudulentas repartidas por todo el sudeste asiático.
Quienes exploten a personas vulnerables, violen los derechos humanos y defrauden a víctimas inocentes afrontarán graves consecuencias.
Hoy:❌ Apuntamos a la estafa más grande conocida en Camboya.❌ Sancionamos un mercado ilegal de criptomonedas.❌ Congelamos aún más propiedades en Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
También fueron sancionadas dos personas. Thet Ly está acusado de dirigir la red financiera internacional de Prince Group, una empresa camboyana vinculada a una estafa de criptomonedas a gran escala. Se cree que Hu Xiaowei trabajó en la misma red financiera y tenía vínculos con #8 Park, una organización fraudulenta vinculada al Grupo Prince.
Cerrando el canal de dinero
Chainaanalysis, que proporcionó datos de blockchain para respaldar las sanciones, describió la medida como dirigida a la entrada y salida del ecosistema de fraude: vías críticas que permiten a los operadores criminales mover dinero dentro y fuera del sistema financiero legítimo.
Según la empresa, Xinbi actuó como un centro comercial, ofreciendo servicios de marketing y procesamiento de pagos a operadores de fraude que necesitaban una infraestructura confiable para ejecutar sus esquemas.
Hoy en día, la capitalización de mercado de las criptomonedas es de 2,27 billones de dólares. Gráfico: TradingView
La FCDO dijo que las sanciones tienen como objetivo aislar a Xinbi del sistema criptográfico más amplio al interrumpir su capacidad para enviar y recibir transacciones. En la práctica, esto significa desconectar la plataforma de los intercambios, billeteras y servicios financieros de los que depende.
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La línea entre criptomonedas legales e ilegales
Lo que destacó de la declaración del gobierno del Reino Unido fue su redacción. Los funcionarios han trazado una línea clara entre la actividad legítima de criptomonedas y el uso indebido delictivo de la tecnología, una distinción que los reguladores se han mostrado reacios a hacer públicamente.
Esta estructura tiene implicaciones para la industria. Durante años, los críticos han señalado el papel de las criptomonedas en el fraude y el lavado de dinero como evidencia de que es necesario controlar a todo el sector. El Grupo de Acción Financiera Internacional estima que cada año entre dos y cinco por ciento del PIB mundial fluye a través de redes financieras tradicionales en forma de fondos lavados.
Según el análisis de Chaina, las transacciones ilícitas de criptomonedas representan menos del 1% de la actividad total de la red, una cifra que la industria suele citar en su defensa.
Imagen destacada de Pixabay, gráfico de TradingView.
