Según los informes, han pasado tres meses desde el hackeo del puente Shibarium, como resultado del cual se robaron más de 3 millones de dólares a los usuarios, pero el caso aún no ha sido transferido a las autoridades oficiales.
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Los investigadores en línea han trazado un camino claro hacia los fondos y los miembros de la comunidad dicen que la evidencia es lo suficientemente sólida como para respaldar una investigación formal. Sin embargo, el intercambio de opiniones se suspende hasta que se proporcione el número del caso policial.
Rastreo de cadena detectado
Según los detectives en línea, el atacante transfirió 260 ETH a través de Tornado Cash y luego reenvió 232,49 ETH a direcciones de depósito en KuCoin. Según un investigador público conocido como Shima, el lavado involucró 111 billeteras y 45 depósitos únicos de KuCoin.
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El hacker cometió un error estúpido y expuso por completo el lavado de Tornado Cash. 💰🌪️💵
Este único error… pic.twitter.com/itxsXbbGSm
Un pequeño error (una única transferencia de 0,0874 ETH) vinculó las billeteras ocultas y permitió al investigador revelar la mayor parte de la transacción. El trabajo de seguimiento se ha entregado al equipo del ecosistema Shiba Inu para que pueda utilizarse para ayudar en la recuperación.
¿Por qué https://t.co/OoTvg1kraL no llamó a la policía?
¿Por qué no se reporta a las autoridades correspondientes para obtener un número de caso?
¿Por qué las fuerzas del orden no participaron en el pirateo del puente https://t.co/OoTvg1kraL? https://t.co/88Gdxi0rhh
Barreras prácticas para la recuperación
El seguimiento de las criptomonedas a través de mezcladores sigue siendo difícil, incluso si el registro proporciona pistas. Los intercambios a menudo requieren una citación, solicitudes legales o un número de caso para compartir los detalles de la cuenta.
Este requisito puede dejar varadas pistas sólidas en el proceso a menos que el proyecto presente un informe policial. Los investigadores públicos pueden marcar el camino, pero muchos de los próximos pasos dependen de acciones legales formales y de cooperación transfronteriza.
Las acciones de intercambio dependen del número de caso.
Después de que Shima compartió los resultados con el equipo del proyecto, miembros de la comunidad y equipos como K9 Finance se involucraron. Un representante, utilizando el nombre de DeFi Turtle, pidió a KuCoin que congelara los fondos sospechosos.
La capitalización de mercado de SHIB asciende actualmente a 4.600 millones de dólares. Gráfico: TradingView
KuCoin respondió que, según los mensajes que circulaban en los canales comunitarios, se requeriría un número de caso oficial de aplicación de la ley antes de tomar tal acción. El intercambio dijo que sin un informe policial, no podía divulgar legalmente registros internos ni bloquear cuentas asociadas.
Detective ofrece pruebas a las víctimas
Ante el lento movimiento institucional, Shima ofreció a las víctimas y a cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley dispuesto a actuar un conjunto completo de datos, trabajo cartográfico y metodología. Es posible que las víctimas en diferentes países tengan que presentar quejas localmente para obtener los números de caso necesarios para el intercambio.
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Convocan a denuncias formales
Shane Cook, fundador de Pulse Digital Marketing, cuestionó por qué el equipo de Shiba Inu no presentó una denuncia formal, a pesar de la evidencia disponible en línea. Los registros muestran que el equipo confirmó previamente el hackeo y dijo que se había puesto en contacto con empresas de seguridad como PeckShield y Hexens.
La crítica de Cook se centra en la idea de que el análisis técnico por sí solo puede no ser suficiente; Para garantizar la cooperación entre las bolsas, a menudo se requiere el registro legal. La comunidad ahora se pregunta si el proyecto priorizó la reapertura del puente y la planificación del pago de la deuda en lugar de las vías legales.
Imagen destacada de Hacked.com, gráfico de TradingView.
