El principal organismo de control contra el lavado de dinero de Corea del Sur multó al exchange de criptomonedas Korbit con alrededor de 2.730 millones de libras, o aproximadamente 1,90 millones de dólares, después de encontrar fallas generalizadas en sus controles de cumplimiento.
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Hallazgos regulatorios y alcance de la revisión
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los inspectores encontraron casi 22.000 violaciones relacionadas con las reglas AML y KYC. La UIF dijo que la revisión, realizada del 16 al 29 de octubre de 2024, identificó graves lagunas en la forma en que Korbit verificaba las identidades de los clientes y procesaba las transacciones.
Los informes mostraron que el intercambio permitió a algunos clientes comerciar antes de completar la verificación completa y en muchos casos aceptó documentos de identificación poco claros o incompletos.
El regulador también observó 19 transferencias al extranjero que involucraban a tres proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no registrados, una práctica que está limitada por la ley coreana.
La UIF destacó la falta de realización de las verificaciones de riesgo requeridas para ciertos servicios, incluidas algunas transacciones de tokens no fungibles. En total, según los datos recibidos, se identificaron 655 casos en los que no se realizó una evaluación de riesgos obligatoria.
También se tomaron medidas de responsabilidad corporativa: el director general recibió una advertencia formal y el responsable de cumplimiento fue amonestado. Al mismo tiempo que la multa financiera se emitió una advertencia institucional.
La capitalización total del mercado de criptomonedas asciende actualmente a 2,94 billones de dólares. Gráfico: Errores en transacciones de TradingView y detalles de aplicación
El informe de auditoría describe numerosos casos en los que las operaciones o retiros continuaron a pesar de los pasos KYC pendientes. Estas omisiones aumentan la probabilidad de que fondos ilícitos pasen a través de la plataforma sin una detección oportuna.
Las acciones de la UIF son parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades surcoreanas para reforzar la supervisión de los intercambios y alinearlos más con los estándares internacionales contra el lavado de dinero.
Fuentes del mercado dicen que Korbit ha estado en conversaciones con Mirae Asset Group sobre un posible acuerdo, con el intercambio valorado en alrededor de £140 mil millones, aproximadamente entre 97 y 98 millones de dólares.
Este interés se produce incluso cuando los reguladores intensifican el escrutinio, lo que demuestra que las finanzas tradicionales siguen interesadas en los criptoactivos a pesar de los problemas de cumplimiento.
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Otras bolsas también se han enfrentado a un escrutinio más estricto en los últimos años a medida que las autoridades presionan para lograr una mayor supervisión.
Es probable que el caso de Corbitt provoque más revisiones internas en todo el sector y podría precipitar cambios en los procedimientos, el personal y la tecnología para evitar más fallas. Algunas medidas serán públicas, mientras que otras podrán llevarse a cabo a puerta cerrada.
Corbitt se negó a comentar directamente con algunos medios de comunicación, mientras que la UIF confirmó las sanciones el 31 de diciembre de 2025. El intercambio ahora deberá demostrar correcciones o enfrentar posibles acciones adicionales.
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