La firma de inteligencia Blockchain Chainaanalysis ha publicado un nuevo informe que destaca la dramática escalada en el lavado de dinero en criptomonedas, advirtiendo que las redes de lavado de dinero en idioma chino se están convirtiendo en una de las amenazas más graves y de más rápido crecimiento en el ecosistema de activos digitales.
Mayor uso de redes en idioma chino en criptodelitos
Según el informe, las actividades ilegales de lavado de dinero en línea han aumentado considerablemente en los últimos cinco años. En 2020, el blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas se estimó en aproximadamente 10.000 millones de dólares. Para 2025, esta cifra habrá aumentado a más de 82 mil millones de dólares.
Un impulsor clave de este crecimiento ha sido el rápido crecimiento de las redes de lavado de dinero en China, a menudo denominadas CMLN. En 2025, estas redes representaron aproximadamente el 20% de toda la actividad ilícita de lavado de criptomonedas en cadena detectada.
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El análisis de Chaina señaló que esta concentración regional se ve respaldada aún más por el comportamiento observado en la cadena de bloques. Como se detalla en el informe, el CMLN ahora lava habitualmente más del 10% de los fondos robados en las llamadas estafas de “matanza de cerdos”.
El ritmo de crecimiento de estas redes se destaca incluso en el contexto más amplio del criptocrimen. Desde 2020, las entradas de capitales a los CMLN identificados han aumentado 7.325 veces más rápido que los intercambios centralizados (CEX).
El crecimiento también ha superado a otros canales de lavado de dinero, expandiéndose 1.810 veces más rápido que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y 2.190 veces más rápido que los flujos ilícitos en cadena que permanecen en los ecosistemas criminales.
Si bien los CMLN no son los únicos actores involucrados en el lavado de criptomonedas, el análisis de Chaina encontró que los servicios basados en Telegram en idioma chino ahora representan una parte desproporcionada de la actividad global de lavado de dinero atribuible.
Crimen transfronterizo a gran escala
El informe también muestra que los CMLN operan abiertamente en múltiples plataformas y dependen de sistemas complejos de múltiples capas. Sus actividades se caracterizan por instalaciones de procesamiento de nivel industrial y un alto grado de sofisticación técnica.
Sólo en 2025, el análisis de Chaina identificó seis tipos diferentes de servicios que en conjunto forman el ecosistema del CMLN. En conjunto, estos servicios procesaron 16.100 millones de dólares en flujos ilícitos en un año.
La cantidad de entidades activas en estas redes también ha crecido rápidamente, desde una pequeña cantidad de billeteras hace apenas unos años a más de 1,799 billeteras de red activas en 2025.
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Tom Keating, director del Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute, dijo que la velocidad y escala de estas redes es resultado de la convergencia de fuerzas globales.
Señaló que las redes chinas de lavado de dinero han crecido rápidamente hasta convertirse en “operaciones transfronterizas multimillonarias” que ofrecen servicios eficientes y competitivos a grupos del crimen organizado en toda Europa y América del Norte.
Chris Urben, director general de Nardello & Co, destacó otro cambio importante en estas redes. Explicó que los grupos chinos de lavado de dinero se están alejando cada vez más de los sistemas informales de transferencia de valores, como los métodos tradicionales de banca clandestina.
En cambio, Urbain enfatizó que estos delincuentes han adoptado las criptomonedas como una “forma más rápida y discreta” de mover fondos a través de las fronteras, eliminando la necesidad de complejos libros de contabilidad manuales distribuidos en múltiples jurisdicciones.
El gráfico unidimensional muestra la capitalización de mercado general de la criptomoneda estimada hasta el martes en 2,9 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView.com
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com
