Según se informa, las víctimas de los ataques terroristas del 7 de octubre en Israel presentaron una demanda federal contra Binance y su fundador Changpeng “CZ” Zhao, alegando que el intercambio permitió grandes flujos de criptomonedas a los militantes.
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La denuncia enumera a 306 demandantes estadounidenses que dicen haber sido asesinados, heridos o tomados como rehenes y exigen una indemnización.
Las cuentas inactivas atraen mucha atención
Según la demanda, los demandantes alegan que Binance ayudó a Hamás y otros grupos designados por Estados Unidos a transferir más de mil millones de dólares durante varios años.
Afirman que más de 50 millones de dólares han circulado a través de la plataforma desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Estas cifras están en el centro del caso y podrían afectar la reclamación de indemnización y daños triples.
La denuncia también destaca una actividad inusual en la cuenta que, según los abogados, debería haber generado señales de alerta. Un ejemplo es una cuenta que involucra a una mujer venezolana asociada con una empresa ganadera brasileña.
Binance Holdings se enfrenta a una demanda que alega que la plataforma de criptomonedas “facilitó a sabiendas” las transacciones criptográficas de Hamás antes de que el grupo atacara Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1200 personas y tomando 250 rehenes. https://t.co/B3rO7bAjN6
Los informes dicen que desde su apertura en 2022, la cuenta ha recibido más de 177 millones de dólares en depósitos y luego ha retirado más de 130 millones de dólares. Los defensores argumentan que movimientos de esta magnitud deberían haberse examinado más de cerca.
Grandes sumas y flujos extraños
Con base en los informes, los demandantes alegan que los controles de Binance fueron laxos o ignorados, lo que permitió que transferencias dudosas cruzaran las fronteras.
La demanda enumera presuntos vínculos con Hamás, Hezbolá, la Jihad Islámica Palestina y la Guardia Revolucionaria de Irán. Los abogados argumentan que la plataforma se ha convertido en una herramienta para transferir dinero evitando los controles financieros estándar.
La capitalización total del mercado de criptomonedas asciende actualmente a 2,96 billones de dólares. Gráfico: TradingView
Binance dijo que cumple con las leyes de sanciones internacionales y niega tener vínculos especiales con grupos terroristas.
Su historial legal es parte de la historia de fondo: a finales de 2023, la empresa se declaró culpable en un importante caso federal y pagó una multa de 4.320 millones de dólares relacionada con la lucha contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Ese caso anterior, así como la sentencia de prisión de cuatro meses de Zhao, se citan en la nueva denuncia.
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Riesgos legales y consecuencias futuras
La nueva demanda busca daños y perjuicios en virtud de las leyes antiterroristas de Estados Unidos que podrían triplicar cualquier indemnización. Si los demandantes tienen éxito, las consecuencias financieras y de reputación para Binance podrían ser graves.
La denuncia se presentó en un tribunal federal de Dakota del Norte y es independiente de otro caso en Manhattan que ya se está abriendo camino en el sistema judicial.
La demanda recuerda también que el encarcelamiento de Zhao fue seguido posteriormente por un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, que los demandantes señalan como parte de un complejo intercambio legal.
Argumentan que esta nueva demanda es necesaria para obligar a la rendición de cuentas después de años de lo que consideran una supervisión laxa.
Imagen destacada de Alliance / Zumapress.com, gráfico de TradingView
