El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) impuso sanciones contra seis personas y dos entidades asociadas con esquemas de trabajadores de TI de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que supuestamente generaron casi 800 millones de dólares en 2024.
Estados Unidos contra Corea del Norte debido al fraude criptográfico
Las criptomonedas vuelven a estar en el centro de las últimas sanciones de Washington. En un comunicado de prensa oficial del 12 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había incluido en la lista negra una red de profesionales de TI norcoreanos acusados de canalizar casi 800 millones de dólares a través de activos digitales para financiar programas de armas en 2024. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el anuncio, advirtió que “el régimen norcoreano está apuntando a empresas estadounidenses a través de esquemas de engaño llevados a cabo por sus profesionales de TI en el extranjero que utilizan datos confidenciales como armas y extorsionan a las empresas con pagos significativos”.
Lectura relacionada
Cómo funcionó el esquema criptográfico de Corea del Norte
Según la OFAC, estas redes de TI de Corea del Norte utilizaron empresas fachada en Vietnam, Laos y España para convertir los ingresos de los trabajadores de TI en criptomonedas, convertirlas y canalizar los fondos de regreso a Pyongyang. Como se indica en el comunicado:
Los equipos de TI respaldados por Corea del Norte recurren habitualmente a documentación falsa, identidades robadas e identidades fabricadas para ocultar sus verdaderas identidades y obtener trabajos en empresas legítimas, incluidas aquellas de Estados Unidos y países aliados. Se informa que el gobierno de Corea del Norte se está quedando con gran parte de los salarios ganados por estos profesionales extranjeros de TI, obteniendo cientos de millones de dólares para apoyar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos del régimen, en violación de las sanciones de Estados Unidos y las Naciones Unidas. En algunos casos, los empleados asociados con la RPDC también colocaron secretamente malware en las redes de la empresa para extraer información confidencial y de propiedad exclusiva.
Entre las empresas que Washington ha señalado se encuentran Amnokgang Technology Development Company, que gestiona las delegaciones de TI de Corea del Norte en el extranjero y otras compras ilícitas, y un socio vietnamita (Quangvietdnbg), cuyo director ejecutivo convirtió alrededor de 2,5 millones de dólares en criptomonedas para los norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025, incluidos 800 millones de dólares sólo en 2024. Otros intermediarios abrieron cuentas bancarias, realizaron transacciones con criptomonedas y lavaron ingresos de TI en nombre de especialistas en adquisiciones de Corea del Norte, como Kim Se-un.
La OFAC advierte que tanto las instituciones financieras estadounidenses como extranjeras enfrentan el riesgo de sanciones secundarias si continúan impactando los flujos asociados con entidades recientemente designadas, bloqueando efectivamente sus capacidades restantes de dinero fiduciario y criptomonedas.
Lectura relacionada
¿Qué significa esto para el mercado de las criptomonedas?
Es sólo el último capítulo de una larga saga de operaciones cibernéticas y de TI de Corea del Norte, que han dependido repetidamente de criptomonedas, mezcladores y corredores de venta libre para lavar miles de millones en fondos robados o obtenidos de manera fraudulenta que ahora, según los reguladores, respaldan directamente sus programas de armas.
Aunque el Departamento del Tesoro reconoció recientemente que los mezcladores y las herramientas de privacidad pueden tener usos legítimos, las nuevas designaciones muestran que siguen dispuestos a sancionar agresivamente a cualquier intermediario que canalice importantes flujos ilícitos de criptomonedas hacia actores estatales como la RPDC. Si bien estos episodios generalmente no afectan el precio de Bitcoin por sí solos, se suman a un exceso regulatorio que podría limitar el apetito por el riesgo de monedas de privacidad, protocolos relacionados con mezcladores y lugares extraterritoriales ligeramente regulados. Para grandes empresas como BTC y ETH, una aplicación más estricta de las redes vinculadas a la RPDC tiende a ser vista como “despejar los rieles”, lo que podría respaldar la adopción institucional con el tiempo, incluso si crea un riesgo general en el corto plazo.
El riesgo de cola regulatoria sigue siendo mayor para los instrumentos centrados en la privacidad, los lugares extraterritoriales y los tokens que dependen de vías de liquidez opacas. Al mismo tiempo, cada ola de aplicación de la ley relacionada con la RPDC impulsa más volumen hacia los intercambios KYC y los pares transparentes de monedas estables y BTC, donde es probable que se concentren la liquidez a largo plazo y los flujos institucionales.
El precio de BTC tiene una tendencia alcista en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD en Tradingview.
Imagen de portada de Perplexity, gráfico BTCUSD de Tradingview
